金管会金融监督管理委员会证券期货局今日发布新闻稿表示，由於 Rybit 交易所违反洗钱防制法及个人资料保护法相关法令规定，裁罚 102 万元新台币。
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两周前，金融监督管理委员会证券期货局宣布，ACE 王牌交易所因违反洗钱防制法及个人资料保护法，裁罚 152 万元新台币。结果在今（1）天，证券期货局第再度向台湾加密货币交易所开刀，向币铼有限公司（Rybit 交易所）裁罚 102 万元新台币，发生什麽事？
延伸阅读：金管会裁罚 ACE 王牌交易所152万，违反洗钱防制法：未确实KYC、交易监控缺失…
金管会点名四项缺失
根据证券期货局新闻稿，主要有以下四点缺失：
ㄧ、未确实 KYC 审查客户身份
对客户审查措施有未确实对高风险客户办理强化审查措施、未确实了解建立业务关系之目的及性质、未完整辨识及验证客户身分、未确实辨识法人客户之实质受益人、未审慎评估提高客户风险等级之必要性等情事。
二、未确实监控洗钱纪录
对交易之持续监控有未因应客户之洗钱风险等级订定不同之监控门槛值、未确实记录对可疑交易警示之处理状态及对同一客户触发可疑交易警示所办理之调查纪录、未确实了解客户资金来源及去向等情事。
三、未保存完整纪录
对纪录之保存有未完整留存为客户办理虚拟资产移转外部发送方之钱包地址资料与客户往来及交易之纪录凭证等情事，及对本会办理查核有漏未提供虚拟资产之移转资料等情事。
四、客户隐私未能确保安全性
另有将客户个资留存於外部公司系统，未有适当之安全措施之情事。
裁罚 Rybit 交易所 102 万元
最终，证券期货局依依洗钱防制法第5条第2项、第7条第5项、第8条第4项及个人资料保护法第48条第2项规定，处币铼公司新台币 102 万元罚锾。
比较两家交易所的状况，证券期货局判定的四点缺失是一样的，只是 Rybit 的罚锾比较少一些。由於官方新闻稿并没有详细说明有缺失的交易纪录，所以尚无法判断详细的状况。
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